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“理性投資,從我做起”投資者教育專項活動——案例分析:“境外股票”投資騙局

發布日期:2018-04-16   來源:    點擊:

案情摘要: 自2015年開始,A公司對外以政府招商引資為名義,虛假宣傳其是從事股權重籌的金融公司,通過吸收群眾資金,讓資金循環運
案情摘要:
        自2015年開始,A公司對外以政府招商引資為名義,虛假宣傳其是從事股權重籌的金融公司,通過吸收群眾資金,讓資金循環運轉,造成大量的現金流,來拉升A公司在美國納斯達克上市股票的股值,再把股票升值掙來的錢回報給投資人,該公司通過口口相傳的方式對外虛假宣傳并承諾高額回報,誘使社會不特定對象投資,其行為涉嫌違法犯罪。2015年10月,揭某攜汪某某、邱某來到X地注冊成立B公司,以同樣手法開始向公眾宣傳吸收投資。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在Y地注冊成立了C公司并開展業務。公司承諾高回報,吸引人投資,形成金字塔模式階層。投資人相信公司的宣傳后,雙方會簽訂一份《加盟協議》,公司承諾發給投資人美國上市股票,在封閉期12個月后即負責投資人辦理開戶等相關事宜,封閉期12個月后,公司保證每一個投資商所持有的股票加上所得分紅不低于本人投資額的2~2.5倍;封閉期內公司將會給先行投資者提前分紅。投資人通過刷公司提供的POS機或者公司銀行的賬戶轉賬進行投資,以兩種層層遞進方式取得收益。根據宣傳,投資人的獲利將是投資的2~2.5倍。但實際上C公司并無支付高額利息的能力,只能用新投資者的錢支付老投資者的利息,公司為了減少風險,一般都是通過會員制的方式進行投資,非會員需要會員推薦,然后出資4000元才能成為會員,投資期限為9周,每周按一定比例返利,9周后連本帶利每份可收益7600元。公司規定,無論新會員投資多少錢,作為介紹其入會投資的老會員,都能享受一份4000元的9周收益,且如果發展的會員達到一定數量,可享受到下線每份10至30元不等的提成。
風險警示:
        非法集資常用通過虛假承諾、高額回報的作案手法來騙取社會公眾資金,并且在初期及時兌付,以獲得信任,一些不明真相的社會公眾加入其中,最后因非法集資者無法承受高額的利息,引起資金鏈斷裂,導致案發。社會公眾應認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑,堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”的投資項目需冷靜分析,避免上當受騙,增強理性投資意識。

        *本文轉載自微信公眾號“國信證券珠海分公司”

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